Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Третий парк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197755, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. поселок Лисий Нос, ш Приморское, д. 140, к. 3, литера Д, офис 83
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037832001426
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7814010096
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00272-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9619
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных Положением: кворум имелся, в голосовании по вопросу 1 повестки дня принимали участие пять из пяти членов совета директоров эмитента и голосовали ЗА принятие решений по следующим вопросам повестки дня заседания Совета директоров:
1. О последующем одобрении крупных сделок.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Первый вопрос:
Принять решения о последующем одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества:
- Кредитного договора от 16.01.2024 г. № 00.19-2/01/001/24 на условиях, согласно приложению № 1 к протоколу.
- Дополнительного соглашения № 2 от 16.01.2024 г. к Договору залога движимого имущества (в т. ч. основных средств) без передачи Залогодержателю № 00.19-2/03/048-1/22 от 31.03.2023 г., на условиях, согласно приложению № 2 к протоколу.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 09 февраля 2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 февраля 2024 г.
№ 09/02/24.
2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав на которые связаны вопросы повестки дня совета директоров, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:
2.5.1. Акции обыкновенные именные бездокументарные:
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-00272-D.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 16.06.2000 года.
2.5.2. Акции привилегированные типа А:
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-02-00272-D.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 16.06.2000 года.
3. Подпись
3.1. Управляющий - индивидуальный предприниматель
К.В. Дьяковский
3.2. Дата 09.02.2024г.